Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе
Бывший зять председателя правительства РФ Михаила Мишустина, скандально известный налоговый аферист и контрабандист Александр Удодов оказался фигурантом нового уголовного расследования в Соединенных Штатах Америки.
На этот раз имя Удодова неожиданно всплыло в рамках дела, инициированного Минюстом США против ведущего российского «Первого канала» политолога Дмитрия Саймса и его жены Анастасии по обвинению в нарушении законодательства о санкциях. У обоих супругов двойные гражданства США и РФ. Оба с 2022 года находятся в РФ.
Из обвинительного заключения следует, что супруги участвовали в схеме по обходу санкций США в интересах российской телекомпании «Первый канал», а также по отмыванию средств, полученных в результате этой схемы.
По данным Минюста США, политолог оказывал услуги «Первому каналу» и получил в качестве вознаграждения свыше одного миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.
Второе обвинительное заключение касается Анастасии Саймс. По версии следствия, жена политолога участвовала в схеме по обходу санкций в интересах российского бизнесмена Александра Удодова. В документе говорится, что как минимум с февраля прошлого года она покупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова в галереях и аукционных домах в США и Европе. Затем Анастасия Саймс отправляла предметы в резиденцию в Хантли, штат Вирджиния, где они хранились для дальнейшей отправки в Россию.
Александр Удодов более двадцати лет знаком Михаилом Мишустиным и де-факто является его консильери. Когда-то Удодова с Мишустиным познакомил один из крупнейших “королей госзаказа”, видный специалист по возврату НДС из бюджета, предприниматель Александр Карманов. С тех пор Удодов и Мишустин стали деловыми партнерами по разным делам. В частности, по незаконным налоговым операциям. Удодов зарабатывал на возврате НДС, уходе от налогов и отмывание средств, а Мишустин в ранге руководителя ФНС и на других государственных должностях способствовал безнаказанному проведению этих схем, прикрывал и крышевал Удодова. Последний очень быстро стал доверенным лицом нынешнего премьера, его “кошельком” и даже родственником, когда женился на родной сестре Мишустина Наталии Стениной.
Позже, правда, супруги развелись. Однако, деловые узы между двумя VIP-подельниками сохранились. Да и развод, как говорят, мог быть фиктивным.
Еще в начале нулевых Удодов и Карманов зарегистрировали в московской налоговой инспекции №5 несколько компаний и в сговоре с начальником инспекции Ольгой Черничук наладили незаконный возврат НДС из бюджета. Только за 2003 год объем полученного в пятой инспекции возмещения НДС превысил 1 миллиард рублей.
Мишустин тогда уже занимал пост заместителя министра по налогам и покровительствовал.
Черничук в ее махинациях с налоговыми аферистами.
Жульничество с НДС попало в поле зрения правоохранительных органов. Прошли даже обыски в офисах контор Удодова и Карманова, располагавшихся в гостинице “Спутник” на Ленинском пр. Москвы. Там по предположению сотрудников полиции изготавливались поддельные документы, по которым потом получался НДС из бюджета.
Однако по звонку сверху дело было спущено на тормозах – никаких внятных доказательств причастности Удодова и Карманова к незаконным действиям добыто не было, никаких обвинений им не предъявили.
После 2003 года Карманов решил легализовать незаконно полученные доходы и занялся относительно легальным бизнесом. Александр Удодов близко подружился с Михаилом Мишустиным и стал его тенью.
С тех пор Удодов стал фигурантом множества скандалов и журналистских расследований и не рассматривался как самостоятельная фигура — только как “рука” и “карман” Мишустина. Такая привязка помогает Удодову в России, открывает перед ним любые двери, позволяет без последствий пренебрегать законом, зарабатывать себе и Мишустину.
Однако за границей это совсем не помогает. Удодов стал объектом ряда расследований в Европе и США. Кроме того, предприниматель и несколько связанных с ним юрлиц попали под санкции. Во всех случаях бизнесмен воспринимается как человек, действующий от имени и в интересах Мишустина.
В прошлом году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обновило список SDN. В связи с незаконной финансовой деятельностью в список был включен OFAC, в соответствии с указом 14024, был включен Александр Евгеньевич Удодова и его московскую консалтинговую фирму LLC Company Aforra Management. В пояснении говорится, что Удодов был связан деловыми отношениями с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и находился под следствием за манипулирование доходами от налога на добавленную стоимость и отмывание денег.
Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), также известный как Список SDN, представляет собой санкционную/эмбарго-меру правительства Соединённых Штатов, направленную против террористических организаций, физических лиц, организаций и их бенефициарных владельцев, некоторых авторитарных режимов, а также международных преступников (например, наркоторговцев). Список находится в OFAC. Всем физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с физическими и юридическими лицами, занесенными в этот список.
Кроме самого Удодова и его консалтинговой фирмы, еще несколько российских компаний были включены в список SDN за то, что они принадлежали или контролировались Удодовым, действовали или пытались действовать от его имени, прямо или косвенно. Среди них: AVRORA CAPITAL SRO, зарегистрированная 29 января 2007 года в Чехии, CALIBER WEALTH MANAGEMENT LTD на Кипре, московские фирмы ООО “Афорра Девелопмент”, ООО «Актив Р”, ООО “Арендофф”, ООО “Николия”, ООО “Строк” и ООО “Аякс”, ООО “Грибная радуга” в Курске, ООО “Новый город” в Подмосковье.
Задолго до включения в санкционные списки “зять Мишустина” оказался под следствием в некоторых европейских странах. Например, в Швейцарии. Было время, когда Швейцария практически стала центром жизни Александра Удодова. Он вкладывал там много денег, время от времени играл там в хоккей, а его дочь ходила там в школу.
Еще в 2012 году, Удодов приобрел отель Albana в Веггисе. На приобретение объекта он потратил четыре миллиона, а еще 45 миллионов франков Удодов собирался вложить в реконструкцию и новое здание. На тот момент операции с недвижимостью не подпадали под действие Закона об отмывании денег. Однако деньги, вложенные в проект расширения отеля, проходили через счета швейцарского банка, на который действие Закона распространялось. Власти Швейцарии посчитали непрозрачным происхождение денег россиянина и заподозрили его в отмывании.
Федеральная криминальная полиция провела несколько допросов по этому делу и, видимо, нашла достаточно доказательств, чтобы подать жалобу на Удодова в Федеральную прокуратуру. Прокуратура начала расследование и запросил помощь у российских властей. Однако влияния Мишустина хватило для того, чтобы оставить швейцарцев ни с чем и от помощи в расследовании уклониться.
Тем не менее, Удодову пришлось покинуть Швейцарию. После того как амбициозные планы по переоборудованию и расширению отеля Albana в Веггисе провалились, Удодов продал отель компании Mobimo. Ему также пришлось продать и дом на улице Limmatquai в Цюрихе дочерней компании Zurich Insurance. Полиция не смогла установить ни источник денег, ни род занятий Удодова.
Однако после того, как Удодов продал оба здания прокуратура прекратила уголовное дело. Хотя российское, а затем и швейцарское расследования налогового мошенничества Удодова ни к каким конечным результатам не привели, они нашли свое продолжение в расследовании правоохранительных органов Германии.
В Германии в отношении российского бизнесмена Александра Удодова и его немецкой компании VG Cargo возбудили уголовное дело об отмывании уже более $400 миллионов.
Расследование начала еще в 2013 году прокуратура немецкого города Кобленц. По версии следствия, в 2012 году через VG Cargo прошли деньги, полученные от некой налоговой аферы в России — около 88 миллионов долларов или 2,6 миллиарда рублей по курсу на 1 января 2013 года.
Немецкие следователи нашли связь VG Cargo с компаниями Удодова, зарегистрированными в Швейцарии. Так им стало известно, что в Швейцарии Удодова тоже проверяли на предмет отмывания после того, как связанные с ним компании в 2007 году купили историческое здание в центре Цюриха за $32,8 миллиона и отель в городе Веггис за $3,6 миллиона. Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 миллионов сомнительного происхождения.
В 2014 году Александр Удодов стал основным акционером логистической компании VG Cargo. Компания базируется в немецком аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов. У нее есть контракты с ведущими мировыми перевозчиками. В конце февраля Удодов дал интервью газете “Известия”, где рассказал, что приходится зятем премьер-министру Михаилу Мишустину. Он рассказывал об успехах немецкой VG Cargo, но не упоминал об уголовном деле.
Такой международный ажиотаж вокруг фигуры Удодова, очевидно, очень мешает Мишустину. По большому счету бывший зять нужен премьеру для решения лишь двух задач, которые сам чиновник в силу своего положения не может выполнить сам. Первая – это получение любыми способами максимально возможных доходов в России, вторая – вывоз заработанного и похищенного за рубеж. И если с первой функцией, пока Мишустин возглавляет правительство, у Удодова нет проблем, то со второй – все больше трудностей. Интерес правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран к источникам денег Удодова подрывает его возможности по легализации вывезенных из России его и Мишустина средств. Вместо того, чтобы дальше скупать недвижимость и другие активы, Удодов вынужден порой даже избавляться от них, как в Швейцарии. А наличие чешского паспорта делает его даже еще более уязвимым в ЕС.
Очевидно, выходом из сложившейся ситуации стал новый канал вывода незаконно полученных в РФ денег через покупку предметов искусства в США. Однако уголовное дело и обвинения против Анастасии Саймс, отмывавшей для Удодова и Мишустина миллионы долларов через американские галереи и аукционные дома, нарушает и этот канал легализации средств. Таким образом, со снижением возможностей по экспорту наличности на западе, падает и ценность Удодова для Мишустина. Если же допустить, что развод предпринимателя с сестрой премьера был не фиктивным, то токсичный Удодов и вовсе становится для чиновника бесполезным балластом. В начале нулевых и в 2011 году правоохранители уже приходили к Удодову. Его спасло только покровительство премьера. В нынешних условиях бизнесмен может лишиться этой защиты. Это грозит ему потерей свободы, а то более серьезными неприятностями.
